陕西中科非开挖技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告
发布时间：2020-4-22 来源：佚名 分享到：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
陕西中科非开挖技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年2月19日在公司会议室召开，会议通知于2016年2月1日以通讯形式发出。会议由董事长景宁涛主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、 议案审议情况
经与会董事审议，会议以举手投票表决的方式，通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》
议案内容：因原董事会秘书张丽女士同时兼任多项职务。新的一年张丽女士将专注于财务方面的工作，因此辞去董事会秘书职务。并提名张群英女士担任董事会秘书一职。
审议结果：同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。董事张群英回避表决。
三、 备查文件
《陕西中科非开挖技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
特此公告
一、会议召开情况
陕西中科非开挖技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年2月19日在公司会议室召开，会议通知于2016年2月1日以通讯形式发出。会议由董事长景宁涛主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、 议案审议情况
经与会董事审议，会议以举手投票表决的方式，通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》
议案内容：因原董事会秘书张丽女士同时兼任多项职务。新的一年张丽女士将专注于财务方面的工作，因此辞去董事会秘书职务。并提名张群英女士担任董事会秘书一职。
审议结果：同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。董事张群英回避表决。
三、 备查文件
《陕西中科非开挖技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
特此公告
陕西中科非开挖技术股份有限公司
董 事 会
2016年2月22日
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