陕西中科非开挖技术股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

发布时间：2020-4-22 来源：佚名分享到：

证券代码：831553 证券简称：陕中科主办券商：招商证券

陕西中科非开挖技术股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月15日

2.会议召开地点：西安市经开区凤城一路8号御道华城B座2101号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：景宁涛

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 3 月 24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号 2016-011)。

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《陕西中科非开挖技术股份有限公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，持有表决权的股份46,941,000股，占公司股份总数的86.93%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容:

议案内容详见2016年3月24日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数46,941,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容:

议案内容详见2016年3月24日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届监事会第五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况：不涉及关联交易。

(三)审议通过《2015年年度报告及摘要》

1.议案内容:

议案内容详见2016年3月24日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况：不涉及关联交易。

(四)审议通过《2015年度财务决算报告》

1.议案内容:

议案内容详见2016年3月24日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况：不涉及关联交易。

(五)审议通过《2016年度财务预算方案》

1.议案内容:

议案内容详见2016年3月24日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况：不涉及关联交易。

(六)审议通过《关于续聘中天运会计师事务（特殊普通合伙）所为公司2016年度财务审计机构的议案》

1.议案内容:

议案内容详见2016年3月24日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况：不涉及关联交易。

(七)审议通过《2015年度利润分配预案》

1.议案内容:

议案内容详见2016年3月24日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况：不涉及关联交易。

三、律师见证情况

律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

律师姓名：卫永鹏律师刘引荣律师

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和公司章程的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一） 与会股东签字确认的《陕西中科非开挖技术股份有限公司2015年年度股东大会决议》。

（二） 陕西丰瑞律师事务所出具的法律意见书。

陕西中科非开挖技术股份有限公司

董事会

2016年4月15日

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一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月15日

2.会议召开地点：西安市经开区凤城一路8号御道华城B座2101号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：景宁涛

(二)会议出席情况

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容:

2.议案表决结果：

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容:

2.议案表决结果：

(三)审议通过《2015年年度报告及摘要》

1.议案内容:

2.议案表决结果：

(四)审议通过《2015年度财务决算报告》

1.议案内容:

2.议案表决结果：

(五)审议通过《2016年度财务预算方案》

1.议案内容:

2.议案表决结果：

(六)审议通过《关于续聘中天运会计师事务（特殊普通合伙）所为公司2016年度财务审计机构的议案》

1.议案内容:

2.议案表决结果：

(七)审议通过《2015年度利润分配预案》

1.议案内容:

2.议案表决结果：

三、律师见证情况

四、备查文件目录

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