一、 任免基本情况

（一）   程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2016年2月19日审议并通过：

     同意张丽女士辞去董事会秘书职务的议案。

     任命张群英女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会结束。

     本次会议召开于2016年2月1日以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由景宁涛先生主持。

     以上决议表决情况为：

     6票同意，0票反对，0票弃权，董事张群英回避表决。

（二）   被任免董监高人员情况

该免职董事会秘书张丽女士持有公司股份101，100股，占公司股本的0.187% 。除董事会秘书职务外，现继续担任公司董事、财务部长职务。

该任命董事会秘书张群英女士持有公司股份314，200  股，占公司股本的 0.581%  。

（三）   任命/免职原因

因原董事会秘书张丽女士同时兼任多项职务。新的一年张丽女士将专注于财务方面的工作，因此辞去董事会秘书职务。并提名张群英女士担任董事会秘书一职。

二、 上述人员任免对公司的影响

（一）   对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任免未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）   对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书的变更对公司无不利影响。

三、 备查文件

陕西中科非开挖技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

 

  陕西中科非开挖技术股份有限公司

董 事 会

 2016年2月22日