证券代码：831553 证券简称：陕中科 主办券商：招商证券
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2015年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
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本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 |
(四)会议召开日期和时间
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开始时间：2016年4月15日9时0分 |
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结束时间：2016年4月15日12时0分 |
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
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本次股东大会的股权登记日为2016年4月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 |
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的律师为陕西丰瑞律师事务所卫永鹏、刘引荣律师。
(七)会议地点：西安市经开区凤城一路8号御道华城B座2101号公司会议室。
二、会议审议事项
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1、审议《公司董事会2015年度工作报告》 2、审议《公司监事会2015年度工作报告》 3、审议《公司2015年年度报告及摘要》 4、审议《公司2015年度财务决算报告》 5、审议《公司2016年度财务预算报告》 6、审议《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》 7、审议《2015年度利润分配预案》 |
三、会议登记方法
(一)登记方式
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（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 |
(二)登记时间: 2016 年4月14日9时0分至17时0分。
(三)登记地点:
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西安市经开区凤城一路8号御道华城B座2101号公司办公室。 |
四、其他
(一)会议联系方式
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联 系 人：董事会秘书张群英 联系电话：029-86523208 传 真：029-86253018 联系地址：西安市经开区凤城一路8号御道华城B座2101号公司办公室 |
(二)会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。
(三)临时提案
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临时提案请于会议召开十天前提交。 |
五、备查文件
陕西中科非开挖技术股份有限公司
董事会
2016年3月22日
网址：www.zkpipe.com
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