本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确和完整，没有虚假记   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担   个别及连带责任。

一、会议召开情况

陕西中科非开挖技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2016年3月22日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2016年3月8日通过电话和电子邮件方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长景宁涛先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次董事会会议以现场举手表决的方式表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理将2015年度工作情况予以汇报。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<公司董事会2015年度工作报告>的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2015年度工作情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 

3、审议通过《关于<公司2015年年度报告及摘要>的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年年度报告及摘要予以汇报。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司2015年度财务决算报告》，并提请公司2015年年度股东大会审议。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《公司2016年度财务预算报告》，并提请公司2015年年度股东大会审议。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<陕西中科非开挖技术股份有限公司2015年度审计报告>的议案》。

议案主要内容：公司董事会审议中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西中科非开挖技术股份有限公司2015年度审计报告》中天运（2016）审字第90361号。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议。

议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2016年度的审计机构，期限一年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《2015年度利润分配预案》，并提请公司2015年年度股东大会审议。

议案主要内容：2015年度利润不予分配。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于提请召开公司 2015年年度股东大会的议案》。

议案主要内容：公司拟定于2016年4月15日召开2015年度股东大会，审议公司第一届第十一次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、  备查文件

《陕西中科非开挖技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告

 

 

 

 

                          陕西中科非开挖技技术股份有限公司

董事会                                 

                               2016年3月22日