一、会议召开情况

陕西中科非开挖技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年1月26日在公司会议室召开，会议通知于2016年1月15日以通讯形式发出。会议由董事长景宁涛主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了以下事项：

（一）会议审议通过了《关于购买办公楼的议案》

随着公司的高速发展，公司目前的办公场所已不能满足公司现有人员的发展需要，为适应公司未来的高速发展，树立公司的良好形象，公司急需购置一处办公楼，解决目前办公场所紧张的局面。公司拟购买位于西安市凤城八路的办公楼一层。

公司拟购办公楼交易对方的基本情况如下：

名称：西安正尚国际置业有限公司

住所：西安市经济技术开发区凤城五路兴盛园小区27号楼东侧附楼一楼

企业类型 ：其他有限责任公司

法定代表人：周尚

注册资本：118,000,000.00元

统一社会信用代码：91610132678602670U

经营范围：房地产开发、销售及物业管理。

公司拟购办公楼的基本情况如下：

所属行政区域：西安市经济技术开发区

地址位置：西安市未央路与凤城八路十字东南角

办公楼面积：1480.8㎡

楼层数：14层

建筑结构：框架结构

使用状态：目前整体结构及外立面已完成，交房时间暂定2016年12月底

价格：单价为11,600.00元/平方米，总价约为人民币17,177,280.00元，最终以房管部门备案的建筑面积乘以协议约定的单价计算为准，多退少补。

审议结果：同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。

该交易不涉及关联交易。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2015】审字90321号《审计报告》，截至2014年12月31日，陕西中科非开挖技术股份有限公司的合并报表期末净资产为人民币55,656,970.81元，期末资产总额为人民币77,190,252.60元。依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条及第三十五条相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

本次交易，已经公司第一届董事会第九会议审议通过。 本次购买资产交易由董事会审议后执行，根据《公司章程》的规定，无需通过股东大会审议。

三、 备查文件

《陕西中科非开挖技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告

陕西中科非开挖技术股份有限公司

董 事 会

2016年1月27日

联系电话：13119102973
网址：www.zkpipe.com
扫码微信直接咨询