一、会议召开情况

陕西中科非开挖技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届董事会第十七次会议于2016年8月11日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于成立四川分公司的议案》。根据公司章程及相关规定，此项议案无需提请股东大会审议。

二、分公司情况

分公司名称：陕西中科非开挖技术股份有限公司四川分公司

分公司性质：不具有法人资格

分公司负责人：景伟锋

新营业场所：成都市新都区三河街道承顺街399号18栋1-3层30号

经营范围：非开挖铺管、管道工程、市政工程、地源热泵项目的开发及施工；管网探测；物探技术的研究、应用；交通、能源项目的研究。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、本次设立分公司的目的、对本公司的影响和存在的风险

1、设立分公司的目的

为了更好的开展公司在西南地区业务。

2、对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司，符合公司发展规划，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、备查文件

《陕西中科非开挖技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告

  陕西中科非开挖技术股份有限公司

董 事 会

 2016年8月11日

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网址：www.zkpipe.com
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