任命张群英女士为公司常务副总经理的议案；

同意免去袁涛先生副总经理的议案。

本次会议于2016年6月6日以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份44,628,300股，占股份总数的82.65%，会议由景宁涛主持。

1、《关于任命张群英女士为公司常务副总经理的议案》5票同意，1票反对，0票弃权，董事张群英回避表决。

2、《关于副总经理袁涛先生职务调整的议案》5票同意，0票反对，1票弃权，董事袁涛回避表决。

该任命常务副总经理张群英持有公司股份314,200股，占公司股本的0.58%。

该免职副总经理袁涛持有公司股份428,400股，占公司股本的0.79%。

1、因公司发展需要，经总经理席蓬勃先生提名，任命张群英女士为公司常务副总经理一职。

2、结合公司实际经营情况，综合考虑各方面因素，经征得袁涛先生本人同意，决定袁涛先生不再担任公司副总经理职务。

此次任免未导致公司董事会/监事会/高级管理成员人数低于法定最低人数。

本次高级管理人员的变更对公司无不利影响。