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陕西中科非开挖技术股份有限公司 股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

2015年73日,陕西中科非开挖技术股份有限公司(以下简称“陕中科”或“公司”)2015年第二次临时股东大会审议通过了《陕西中科非开挖技术股份有限公司股票发行方案》、《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》、《关于修改陕西中科非开挖技术股份有限公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法:

一、公司在册股东股份优先认购的安排

(一)在册股东优先认购安排:公司现有股东景宁涛、席蓬勃等11名股东均自愿放弃对本次股票发行的优先认购权。

(二)在册股东的认定:不适用。

(三)在册股东缴款安排:不适用。

二、新增投资者认购程序

(一)新增投资者认购安排

本次股票发行共发行股份数量7,000,000股,每股价格为人民币3.00元,认购金额21,000,000.00元。

本次股票发行为定向增发,发行对象为广州证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、深圳市普禾瑞赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市普禾瑞丰投资合伙企业(有限合伙)以及符合条件的自然人投资者栾金利。具体认购股份数额详见下表:

序号

 

认购股份数量(股)

认购方式

认购资金

缴款截止日

1

广州证券股份有限公司

1,000,000

现金

2015731

2

太平洋证券股份有限公司

1,000,000

现金

2015731

3

山西证券股份有限公司

1,000,000

现金

2015731

4

深圳市普禾瑞赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)

1,500,000

现金

2015731

5

深圳市普禾瑞丰投资合伙企业(有限合伙)

1,500,000

现金

2015731

6

栾金利

1,000,000

现金

2015731

  

7,000,000

 

 

(二)缴款的时间安排

1、缴款起始日:2015710

2、缴款截止日:2015731

(三)新增股东认购程序

1. 2015年731日前(含当日),认购人需将本次股票发行认购资金存入或汇入公司股票发行入资指定账户。

2.2015年731日前(含当日),认购人将汇款底单复印件传真至公司或扫描件后邮件发送至lyg1023@163.com,并就其认购款缴纳情况电话告知公司。

公司电话:(02986556281

公司传真:(02986253018

(四)认购成功的确认方法:

2015年731日前(含当日),公司到入资指定账户开户行确认认购人的认购资金到账无误后,通知认购人认购成功。

(五)其他相关事项:

本次股票发行价格为每股人民币3.00元;

认购款=3.00元/股×认购数量。

三、缴款账户

户名:陕西中科非开挖技术股份有限公司

开户行:招商银行未央路支行

账号:1299  0598  8610  306

  号:3087  9101  1186

注意:汇款时,收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准,请勿多汇或少汇资金。汇款人户名应与出资人为同一人,不得使用他人账户代办,汇款用途须注明“投资款”。

四、其他注意的事项

(一)认购人汇款相关手续费由认购人自理,不得在认购资金内扣除;

(二)认购人存入或汇入的资金可认购股份与其《股份认购合同》确认的认购股份不一致的,以认购人存入或汇入的资金可认购股份及《股份认购合同》中确认的可认购股份二者中孰少为准。若有超额认购资金,公司将在完成工商变更手续,且发行资金到账后将超额部分退回股东;

(三)对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题,公司将与认购方进行及时联络,以保证认购的顺利完成;对于由于认购方联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本公告的规定予以解决,对于由此引起的责任和问题将由认购方自行承担;

(四)对于公司在2015731日前收到认购人的汇款底单,但未收到银行出具的汇款到账入账单的,公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因,并尽快解决出现的问题;

(五)认购方在将认购资金存入或汇入股票发行指定账户一个工作日后,或在2015731日前(含当日)公司尚未与认购方联系确认认购是否成功,则可能存在公司无法联系认购方的情况,请认购方拨打公司电话确认股份认购状态;

(六)2015731日(含当日)认购资金未到账,视为自动放弃认购。

五、联系方式

联系地址:西安市经开区凤城一路8号御道华城B2301

邮政编码:710016

电话:(02986556281

传真:(02986253018

联系人:张丽

邮箱:lyg1023@163.com

六、公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

 

特此公告。

 

 

陕西中科非开挖技术股份有限公司

董事会

20150703

 

陕西中科非开挖技术股份有限公司