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陕西中科非开挖技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

陕西中科非开挖技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2015年6月18日在公司会议室召开,会议通知于2015年6月16日以通讯形式发出。会议由董事长景宁涛主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司高级管理人员列席了本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式,通过了以下议案:

(一)会议审议通过了《陕西中科非开挖技术股份有限公司<股票发行方案>》。

公司本次拟发行股份不超过7,000,000 股(含),每股价格为人民币3.00元。本次股票发行对象为广州证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、深圳市普禾瑞赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市普禾瑞丰投资合伙企业(有限合伙)以及自然人投资者栾金利。股票发行内容详见《公司股票发行方案》。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

审议结果:同意7票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)会议审议通过了《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》。

本次股票发行,公司拟与公司股票认购人签署附生效条件的《关于陕西中科非开挖技术股份有限公司股票发行认购合同》,该合同须经公司股东大会审议通过并经合同双方签署后生效。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)会议审议通过了《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》。

同意将公司在全国中小企业股份转让系统的股票交易方式由协议转让方式变更为做市转让方式。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)会议审议通过了《关于修改陕西中科非开挖技术股份有限公司章程的议案》。

同意根据股票发行后的公司总股本、注册资本等数据修改《公司章程》相关条款。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)会议审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及交易方式变更相关事宜的议案》。

同意提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及交易方式变更的相关事宜,具体内容包括但不限于:

(1)授权董事会决定做市商的选择、做市股票数量、做市股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项;

(2)授权董事会股票发行及交易方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备、报审及所有批复文件手续的办理;

(3)授权董事会负责股票发行工作备案及股东变更登记工作;

(4)根据本次股票发行方案的实施结果,修改《公司章程》中所记载的注册资本、股份总数等所有相应条款;

(5)股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;

(6)授权董事会办理与本次股票发行及交易方式变更相关的其他具体事宜;

本议案尚需提交2015 年第二次临时股东大会审议。

审议结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(六)会议审议通过了《关于召开公司2015 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2015 年7月3 日召开公司2015 年第二次临时股东大会。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

《陕西中科非开挖技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



陕西中科非开挖技术股份有限公司

董 事 会


2015年6月18日

陕西中科非开挖技术股份有限公司